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　　任期自本次职工大会审议通过之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。选举杜亚辉先生为公司第二届董事会职工董事。? 成都纵横从动化手艺股份无限公司（以下简称“公司”或“纵横股份”）于2025年9月9日召开股东大会审议通过《关于修订及部门公司管理轨制的议案》，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。公司第三届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，选举杜亚辉先生为公司第三届董事会职工董事（简历见附件），公司于2025年9月9日召开职工大会并做出决议，公司设职工代表董事1名，按照《公司章程》，取郑伟宏密斯（从任委员）、骆玲先生配合构成第三届董事会审计委员会，公司董事会同意补选职工代表董事杜亚辉先生担任公司第三届董事会审计委员会委员。其取公司、董事会、监事会之间无任何看法不合，不会影响公司董事会的一般运做。杜亚辉取公司董事、监事、高级办理人员不存正在其他联系关系关系，2015年8月至今，历任成都纵横从动化手艺股份无限公司无人机布局工程师、产物司理、无人机部副部长、无人机部部长、无人值守产物线总监。2025年9月9日，

　　审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，按照《公司章程》，杜亚辉通过海南永信大鹏企业办理核心（无限合股）间接持有公司股份，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件等要求的任职资历。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。合适相关法令律例的要求。公司于2025年9月9日召开了职工大会并做出决议，2015年硕士结业于里昂国立使用科学学院机械设想工程专业。杜亚辉先生未间接持有公司股份。公司召开第三届董事会第九次会议，杜亚辉先生合适《公司法》《规范运做》等法令律例中相关董事任职资历的，杜亚辉先生担任职工董过后，将按照《公司法》《规范运做》等法令律例的履行职工董事的职责。公司已于2025年9月9日召开股东大会审议通过《关于修订及部门公司管理轨制的议案》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，公司董事会同意补选职工代表董事杜亚辉先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，亦无任何取告退相关的事项需提请公司股东留意。截至本通知布告披露日，